การพิจารณาคดีมีกำหนดในเดือนเมษายน

ครอบครัว Jaafar เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เรียกว่า “สิบเปอร์เซ็นต์” ผู้ที่ตกลงที่จะอ้างสิทธิ์ในการรับรางวัลลอตเตอรี่ในนามของนักเสี่ยงโชคเพื่อช่วยพวกเขาหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี โดยแลกกับการเก็บเงินที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินรางวัลที่ชนะ ลอตเตอรีกล่าวว่า

โมฮาเหม็ด จาฟาร์ ลูกชายอีกคนของอาลี จาฟาร์ ก็ถูกพ่อและน้องชายของเขาฟ้องเมื่อปีที่แล้วเช่นกัน เขาสารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงกรมสรรพากรเมื่อเดือนที่แล้ว เขามีกำหนดจะถูกตัดสินในวันที่ 8 มีนาคม แถลงการณ์ระบุ

ระหว่างปี 2554 ถึง 2563 ชายทั้งสามสมคบคิดกับผู้อื่นเพื่อซื้อสลากที่ถูกรางวัลพร้อมส่วนลดเงินสดจากนักเสี่ยงโชคทั่วแมสซาชูเซตส์ โดยมักใช้เจ้าของร้านสะดวกซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม

พวกเขายังรายงานว่าตั๋วที่ชนะเป็นของตนเองจากการคืนภาษีรายได้ อัยการกล่าว จากนั้นพวกเขาอ้างว่าแพ้การพนันปลอมเพื่อชดเชยการชนะที่อ้างสิทธิ์ หลีกเลี่ยงภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางและรับเงินคืนภาษี

ชายทั้งสามคนได้รับภาษีคืนมากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัยการกล่าว ในปี 2019 อาลี จาฟาร์เป็นผู้ออกสลากลอตเตอรี่รายบุคคลอันดับหนึ่งของรัฐแมสซาชูเซตส์ Mohamed Jaafar เป็นพนักงานขายตั๋วที่มีพนักงานเก็บเงินสูงสุดเป็นอันดับสาม และ Yousef Jaafar เป็นพนักงานขายตั๋วที่มีพนักงานเก็บเงินสูงสุดเป็นอันดับสี่

ราเชล เอส. โรลลินส์ ทนายความของสหรัฐฯ กล่าวในแถลงการณ์ว่า พวกจาฟาร์โกงระบบและเอาเงินภาษีของผู้เสียภาษีที่หามาอย่างยากลำบากหลายล้านดอลลาร์

“คำตัดสินที่มีความผิดนี้แสดงให้เห็นว่าแผนการฟอกเงินที่ซับซ้อนและการฉ้อฉลภาษีจะถูกถอนรากถอนโคนและถูกดำเนินคดี” โรลลินส์กล่าว

---

สามารถติดต่อ Adam Sennott ได้ที่ [email protected]