พิสูจน์แหล่งความมั่งคั่งที่คาสิโนออนไลน์


คาสิโนจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เล่นของพวกเขาเมื่อจำเป็น แต่เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขาที่จะขอหลักฐานแหล่งเงินทุนหรือไม่? คำตอบคือใช่ หลักฐานแหล่งเงินที่คาสิโนออนไลน์มีความสำคัญเนื่องจากกฎหมาย คำสั่ง และความปลอดภัยของผู้เล่นและเว็บไซต์เกมจำนวนหนึ่ง

ผู้เล่นคาสิโนใหม่หลายคนอาจแปลกใจที่มีการตรวจสอบคาสิโนอย่างใกล้ชิดทั้งภายในและภายนอก กฎหมายและข้อบังคับที่ควบคุมอุตสาหกรรมการพนันมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้เล่นโดยเฉพาะ การพิสูจน์ความมั่งคั่งในคาสิโนออนไลน์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติมากมายที่ออกแบบมาอย่างแท้จริงเพื่อให้แน่ใจว่าเกมนั้นยุติธรรมและถูกกฎหมาย

ไม่ว่าคุณจะเล่นที่ผูกขาดระดับประเทศหรือคาสิโนออนไลน์จากต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต ความจำเป็นในการพิสูจน์แหล่งที่มาของความมั่งคั่งของคุณคือสิ่งที่ลูกค้าที่เป็นที่ยอมรับมักจะต้องเผชิญในบางจุด นอกจากนี้ยังสามารถรวดเร็วมากสำหรับผู้ที่ ตัวอย่างเช่น ชนะอย่างมหาศาลในเกมคาสิโนหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการพนันของพวกเขาอย่างรุนแรงภายในระยะเวลาอันสั้น

SOW และ SOF เป็นตัวย่อสำหรับการตรวจสอบความมั่งคั่งและไม่ควรมองข้าม คุณจะพบพวกเขาในเว็บไซต์การพนันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

พิสูจน์แหล่งที่มาของความมั่งคั่งของคุณ

  • มันจะเกิดขึ้นไม่ช้าก็เร็วที่คาสิโนออนไลน์ทั้งหมดหากคุณเล่นเป็นจำนวนมาก

  • ขึ้นอยู่กับกฎหมายและคำสั่งระหว่างประเทศ

  • ง่าย – เพียงส่งเอกสารที่ร้องขอ

  • ไม่สามารถละเลยได้เว้นแต่คุณต้องการปิดบัญชีของคุณ

  • แสดงให้เห็นว่าคาสิโนดำเนินการภายใต้กฎหมาย

ทำไมคาสิโนถึงขอหลักฐานแหล่งที่มาของเงิน?

ความเสี่ยงของการฟอกเงินในการพนันได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีความสำคัญ ตามทฤษฎีแล้ว กิจกรรมคาสิโนสามารถนำไปใช้เพื่อปกปิดที่มาของเงินทุนที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ด้วยเหตุนี้กฎหมายระหว่างประเทศจึงกำหนดให้บริษัทการพนันต้องมีบทบาทอย่างแข็งขันในการกำจัดและป้องกันการละเมิดทุกรูปแบบ

คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับอนุญาตอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานออกใบอนุญาตและแน่นอนว่าไม่มีการควบคุมโดยพลการ พระราชบัญญัติการฟอกเงินกำหนดให้บริษัทที่ดำเนินงานในหลายภาคส่วนต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงของความเสี่ยงจากการล่วงละเมิดและระบุตัวลูกค้าของตน วิธีการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในภาคการพนันซึ่งมีการควบคุมและควบคุมอย่างเข้มงวด

หากผู้เล่นเป็นบุคคลสำคัญทางการเมือง อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือพฤติกรรมการเล่นการพนันของเขาเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ คาสิโนออนไลน์จะต้องขอหลักฐานจากแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่ผู้เล่นฝากไว้นั้นเป็นของเขาจริงๆ บางครั้งจำเป็นต้องขอเอกสาร

ในการป้องกันการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย และการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้น Gambling Licensing Authority ดำเนินการตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในกฎหมายทั่วยุโรปและคำสั่งต่างๆ

ความสมบูรณ์ของคาสิโนออนไลน์ที่ปลอดภัยจึงเชื่อมโยงกับการควบคุมกฎหมายฟอกเงินและหน่วยงานออกใบอนุญาตการพนันในแต่ละประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคณะกรรมาธิการยุโรป สภาสหภาพยุโรปและเช่นคณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงินใน การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย (FATF)

ตัวอย่าง: ตลาดคาสิโนฟินแลนด์

กฎหมายและคำสั่งยังกำหนดให้ผู้เล่นสามารถพิสูจน์ที่มาของเงินฝากของพวกเขาเมื่อได้รับการร้องขอ แม้แต่ในคาสิโนออนไลน์ต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและแพร่หลายที่สุดในฟินแลนด์มีใบอนุญาตการเล่นเกมจาก Maltese MGA หรือ EMTA ของเอสโตเนีย เมื่อเล่นที่คาสิโนเหล่านี้ (kasino ilman rekisteröitymistä ในภาษาฟินแลนด์) และจำนวนเงินในบัญชีถึงจุดหนึ่ง จะเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยมีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการฟอกเงิน

คาสิโนออนไลน์ต้องระบุลูกค้าเมื่อเงินรางวัลที่ผู้เล่นอ้างสิทธิ์ถึงเกณฑ์ 2,000 ยูโร หลังจากระบุลูกค้าและยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น เช่น หลังจากตรวจสอบเอกสารบางอย่างแล้ว เงินรางวัลขนาดนี้สามารถโอนไปยังผู้เล่นได้อย่างถูกกฎหมาย จำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนเมื่อใดก็ตามที่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเงินในบัญชีและการใช้งาน

มาตรการในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน – แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง (SOW) และแหล่งที่มาของเงินทุน (SOF) – จะดำเนินการเป็นรายกรณีเสมอ คาสิโนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบประวัติผู้เล่นของตนในทุกขั้นตอน โดยธรรมชาติแล้ว ความเร็วที่คาสิโนตอบสนองอาจแตกต่างกันไป ข้อจำกัดและสถานการณ์ที่บังคับใช้ในทางปฏิบัติมีอยู่ในพระราชบัญญัติการฟอกเงิน

เหตุใดจึงไม่ถามคำถามแหล่งที่มาของเงินทุนนี้ตามปกติเมื่อทำการฝากเงินครั้งแรก เพราะกิจกรรมการฟอกเงินใด ๆ ไม่เพียงแต่ต้องฝากเงินเท่านั้น แต่ยังต้องถอนเงินให้เสร็จสมบูรณ์ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การเริ่มต้นจะเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากมาก หากต้องตบจานความปลอดภัยทั้งหมดของคาสิโนต่อหน้าผู้เล่นตั้งแต่เริ่มแรก

แหล่งที่มาของเงินทุนมีการตรวจสอบอย่างไร?

การพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินที่คาสิโนออนไลน์เริ่มต้นด้วยคำขอจากเว็บไซต์เกม ผู้เล่นมีเวลา 30 วันในการจัดเตรียมเอกสารที่ร้องขอให้คาสิโน กรอบเวลานี้ใช้กับเว็บไซต์การพนันทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงใบอนุญาตการเล่นเกม

หลักฐานของความมั่งคั่งหรือรายได้ที่คาสิโนออนไลน์นั้นจัดทำโดยการส่งใบเสร็จรับเงินของคาสิโนหรือหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง ตัวอย่างเช่น ในรูปแบบของภาพหน้าจอ ตัวอย่างเช่น ใบเสร็จรับเงินสำหรับเงินรางวัลจากการพนันคาสิโน

ใบแจ้งยอดจากธนาคารเกี่ยวกับทรัพย์สินและเช่น การซื้อบ้าน สามารถใช้พิสูจน์แหล่งที่มาของความมั่งคั่งได้เช่นกัน มีวิธีอื่นอีกแน่นอน และสามารถใช้สลิปเงินเดือนและสัญญาจ้างงานนอกเหนือจากธุรกรรมการแบ่งปัน เอกสารทั้งหมดจะต้องแสดงชื่อของคุณพร้อมกับข้อมูล

การตรวจสอบแหล่งที่มาของความมั่งคั่ง – เอกสาร:

  • สลิปเงินเดือนหรือสัญญาจ้าง

  • หลักฐานการชนะคาสิโน (สล็อต, เกมบนโต๊ะ, คาสิโนสด, ลอตเตอรี, การเดิมพัน)

  • หลักฐานการขายหุ้น

  • จะ (มรดก)

SOW / SOF แตกต่างจาก KYC อย่างไร

การพิสูจน์แหล่งที่มาของเงินมีคุณสมบัติคล้ายกับการตรวจสอบบัญชีเกม การยืนยันบัญชีเกมหมายถึงการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งมักจะดำเนินการทันทีหลังจากมีการฝากเงินสะสม 2,000 ยูโรที่คาสิโนออนไลน์

การตรวจสอบนี้เรียกอีกอย่างว่ากระบวนการ Know Your Customer (KYC) ในกระบวนการ KYC คาสิโนออนไลน์แบบดั้งเดิมที่ต้องลงทะเบียนขอให้ผู้เล่นยืนยันตัวตน ที่อยู่บ้าน และวิธีการชำระเงิน

กระบวนการ KYC เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดกิจกรรมทางอาญาและปกป้องผู้เล่น SOW และ SOF หรือการพิสูจน์ความมั่งคั่ง เป็นส่วนขยายทางตรรกะของแง่มุมด้านความปลอดภัย พวกมันไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นพิเศษเช่นกัน เมื่อคาสิโนส่งคำขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าในท้ายที่สุด มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามหลักการของการพนันที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความรับผิดชอบ ไม่มีกฎเกณฑ์ง่ายๆ เมื่อพูดถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคาสิโนจะดำเนินการตรวจสอบเมื่อเห็นว่าจำเป็น



ข่าวต้นฉบับ